کلانشهر: پلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد.

وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام «قفس» تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است.

اوایل مهرماه سخنگوی قوه قضاییه برخی اخبار درباره بازداشت فرزندان یک مسئول بلندپایه این قوه را تایید و تاکید کرد که به این پرونده بدون هیچ تبعیضی رسیدگی خواهد شد پس از آن اعلام شد که این متهمان، دو فرزند ...

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
کلانشهر:  محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه ...

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا گفت: پلیس بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه این فرد اعلان قرمز صادر کرد و متعاقباً متهم را در کشور محل اختفاء ردیابی، شناسایی و ...

فرمانده مرزبانی فراجا از دستگیری یک متهم اقتصادی تحت تعقیب از سوی مرزبانان خبر داد.

کلانشهر: سردار احمدعلی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: فردی به هویت معلوم که به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در پوشش شرکت تولید قطعات کامپیوتری تحت ...

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و به محض رسیدگی در مرجع قضایی در مورد آن‌ها ...

در روز‌های اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندان‌ها در صدا و سیما اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانه‌ها داغ شده است.  خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده طبری در دیوان عالی کشور در ...

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که حبس اکبر طبری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.کلانشهر:اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه ...

روزنامه کیهان در مطلبی عصبانیت خود از اقدام اخیر ترانه علیدوستی، بازیگر مطرح سینمای ایران، را نشان داد.کلانشهر: روزنامه کیهان مدعی شد:خانم بازیگری که قبلا در سریالی با بودجه حاصل از اختلاس بازی کرده بود، اخیرا اقدام به انتشار تصویر بی‌حجاب همراه ...

محمد جواد ظریف خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر انتقال پول از سوی وی و همسرش به بانکی در شانگهای چین را تکذیب کرد.

کلانشهر: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق در پاسخ به سوال ایسنا در مورد خبر ...

قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ یک آئین‌‌نامه اجرایی داشت که برای مشمولین مختلف قانون، یعنی همه اشخاص حقیقی، وظایف و الزاماتی را تعیین کرده بود. برای مشمولین با اولویت بالاتر و به منظور شفاف‌‌سازی بیشتر الزامات، دستورالعمل‌‌های تخصصی ...

کلانشهر: متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان اسماعیل خلیل زاده است که به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است.

این شخص پس از تفهیم اتهام در دادسرا، فعلاً به دلیل ابتلاء به کرونا با صدور قرار وثیقه سنگین ...

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری ...

یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.

به گزارش کلانشهر24 به نقل از مهر، مجید شاکری با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای ...