قانون مبارزه با پولشویی که حدود ۱۸ سال از عمر آن در کشورمان می گذرد، همه دستگاه های ذی ربط را مکلف به شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی کرده است و ۱۵ عضو در شورای عالی ...

بذرافشان رئیس اتحادیه فروشندگان و سازندگان طلا و جواهر گفت افزایش قیمت طلا و سکه باعث رکود عمیق تر و خریدها خردتر شده است ضمن اینکه فعالان رسمی نباید قربانی مسدودسازی حساب ها توسط بانک مرکزی شوند چون مسدود شدن حساب ...

بانک مرکزی با صدور یک بخشنامه سختگیرانه، ۶۵۰ میلیون حساب سپرده بانکی را زیر تیغ ساماندهی برد؛ اقدامی که به گفته مقام های این نهاد، می تواند بسترهای پولشویی، معاملات غیرقانونی و تأمین مالی اقدامات مجرمانه را از نظام بانکی ...

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده اند خواست تا هرچه سریع تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف ...

بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.کلانشهر: جلسه مجمع تشخیص مصلحت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی با حضور روسای قوای ...

هیئت ایرانی اعزامی به چهل و دومین اجلاس سراسری گروه منطقه ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در مسکو، برای تسهیل و تسریع فرآیند عادی سازی پرونده ایران با FATF رایزنی می کند.

کلانشهر: هادی خانی - ...

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.کلانشهر: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای ...

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد گفت: لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.کلانشهر: رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی  پیشگیری  و مقابله  با پولشویی  وتامین مالی تروریسم  از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام ...

بانک مرکزی اعلام کرد: واریز یا دریافت وجه از حساب فردی غیر از طرف معامله در زمان انجام معاملات، مشمول مجازات های مقررات مبارزه با پولشویی است و عواقب حقوقی و ممنوعیت های بانکی را به همراه دارد.کلانشهر: تراکنش های ...

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسائل مربوط به لایحۀ پالرمو بررسی شد و ادامۀ بررسی ها به جلسۀ بعد موکول شد.کلانشهر: جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر امروز با حضور سران قوا و اعضای مجمع برگزار شد.
در این ...

انتشار خبر موافقت کمیسیون ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام با عضویت ایران در کنوانسیون های پالرمو و CFT که پیش نیاز الحاق ایران به گروه اقدام مالی (FATF) است، با استقبال فعالان بازار ارز روبرو شده به طوری که نرخ ...

در این دادگاه به اتهامات 28 تن از متهمان این پرونده از جمله دو تن از فرزندان معاون سابق قوه قضاییه به اتهام تشکیل شبکه اعمال نفوذ و پولشویی در پرونده های کلان اقتصادی رسیدگی و برای ۲۵ نفر از ...

وزیر اقتصاد گفت: زمانی که ما در حال مبارزه با پولشویی هستیم و مقررات را اجرا می کنیم، درست نیست به دلیل ماندن در لیست سیاه fatf با اتهام پولشویی مواجه شویم.

کلانشهر: عبدالناصر همتی در همایش توسعه ملی صادرات غیرنفتی ...

بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده ۲۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در ...

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: بنا به دستوررئیس جمهور، FATF از ابعاد مختلف توسط وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است.کلانشهر: مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور در گفتگو باخبرگزاری برنا در خصوص آخرین وضعیت FATFبیان کرد: بنا ...

اف ای تی اف «لیست سیاه» خود را حفظ کرد که شامل کره شمالی، ایران و میانمار است.کلانشهر: گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی که با پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه می کند، چهار کشور ...

رائفی پور در انتخابات ریاست جمهوری که تیرماه برگزار شد حامی سعید جلیلی بود. نام رائفی پور طی ماههای گذشته در کنار سخنرانی ها و اظهار نظرات جنجالی با اتهاماتی پیرامون پولشویی احتمالی در موسسه مصاف هم گره خورده که ...

جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.
کلانشهر: جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت به ریاست قاضی فرخ‌نیا برگزار شد.
در ...

کلانشهر: پلیس ترکیه خبر بازداشت داوود غفاری (داوود هزینه) را تایید کرد.

وی به جرم قاچاق انسان و پولشویی تحت تعقیب بود و اعلان قرمز اینترپل داشت. پلیس ترکیه طی عملیاتی با نام «قفس» تاکنون ۶۰ متهم را بازداشت کرده است.

اوایل مهرماه سخنگوی قوه قضاییه برخی اخبار درباره بازداشت فرزندان یک مسئول بلندپایه این قوه را تایید و تاکید کرد که به این پرونده بدون هیچ تبعیضی رسیدگی خواهد شد پس از آن اعلام شد که این متهمان، دو فرزند ...

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.
کلانشهر:  محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه ...

رئیس پلیس بین‌الملل فراجا گفت: پلیس بین‌الملل با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، علیه این فرد اعلان قرمز صادر کرد و متعاقباً متهم را در کشور محل اختفاء ردیابی، شناسایی و ...

فرمانده مرزبانی فراجا از دستگیری یک متهم اقتصادی تحت تعقیب از سوی مرزبانان خبر داد.

کلانشهر: سردار احمدعلی گودرزی در تشریح جزئیات این خبر گفت: فردی به هویت معلوم که به اتهام کلاهبرداری و پولشویی در پوشش شرکت تولید قطعات کامپیوتری تحت ...

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است و به محض رسیدگی در مرجع قضایی در مورد آن‌ها ...

در روز‌های اخیر و پس از حضور رئیس سازمان زندان‌ها در صدا و سیما اخبار پیرامون پرونده اکبر طبری در رسانه‌ها داغ شده است.  خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که پرونده طبری در دیوان عالی کشور در ...

دفتر حوزه سخنگویی قوه قضائیه اعلام کرد که حبس اکبر طبری به قوت خود باقی و در حال اجرا است.کلانشهر:اتهام پولشویی اکبر طبری پس از رفع نقص، در دادگاه کیفری یک رسیدگی و وی با این اتهام به ضبط کلیه ...

روزنامه کیهان در مطلبی عصبانیت خود از اقدام اخیر ترانه علیدوستی، بازیگر مطرح سینمای ایران، را نشان داد.کلانشهر: روزنامه کیهان مدعی شد:خانم بازیگری که قبلا در سریالی با بودجه حاصل از اختلاس بازی کرده بود، اخیرا اقدام به انتشار تصویر بی‌حجاب همراه ...

محمد جواد ظریف خبر منتشر شده در برخی از رسانه‌ها مبنی بر انتقال پول از سوی وی و همسرش به بانکی در شانگهای چین را تکذیب کرد.

کلانشهر: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق در پاسخ به سوال ایسنا در مورد خبر ...

قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶ یک آئین‌‌نامه اجرایی داشت که برای مشمولین مختلف قانون، یعنی همه اشخاص حقیقی، وظایف و الزاماتی را تعیین کرده بود. برای مشمولین با اولویت بالاتر و به منظور شفاف‌‌سازی بیشتر الزامات، دستورالعمل‌‌های تخصصی ...

کلانشهر: متهم اصلی پرونده شرکت ابریشم گیلان اسماعیل خلیل زاده است که به اتهام پولشویی و اخلال در نظام تولید تحت تعقیب قضائی قرار گرفته است.

این شخص پس از تفهیم اتهام در دادسرا، فعلاً به دلیل ابتلاء به کرونا با صدور قرار وثیقه سنگین ...

سخنگوی اجرای قانون جدید چک با تاکید بر اینکه گیرنده چک هرگز چک ثبت نشده در سامانه صیاد را دریافت نکند، گفت: قانون جدید چک به اجرای مقررات موجود در قانون مبارزه با پولشویی کمک و از جعل چک جلوگیری ...

یک تحلیل گر اقتصادی گفت: اقدام بانک مرکزی در محدود کردن سقف تراکنش‌ها، گام های اولیه و اصولی برای مبارزه با پولشویی در داخل کشور است.

به گزارش کلانشهر24 به نقل از مهر، مجید شاکری با بیان اینکه بانک مرکزی بسته ای ...